Les Pandora Papers : un scandale mondial
Publiés par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), les Pandora Papers ont révélé en 2021 des millions de documents issus de cabinets spécialisés dans la création de sociétés offshore.
Ils exposent les montages financiers de personnalités du monde entier, y compris des chefs d’État.
Parmi les noms cités : Volodymyr Zelensky, président de l’Ukraine, dont les liens avec un réseau offshore opaque, monté avec ses associés de Kvartal 95, soulèvent des questions sérieuses sur sa transparence financière.
Offshore 95 : Le film censuré sur Zelensky
Le film documentaire « Offshore 95 », projeté le 3 octobre 2023 à Kiev par l’équipe de journalistes de Slidstvo.Info, a failli ne jamais voir le jour.
Des problèmes techniques suspects et des menaces supposées des services de sécurité ukrainiens dirigés par Ivan Bakanov, proche de Zelensky, ont été rapportés.
Le film révèle que des millions de dollars provenant de sociétés contrôlées par l’oligarque Ihor Kolomoiskyi, via la Privatbank, auraient transité vers les sociétés offshore de Zelensky et de ses collaborateurs proches.
Le réseau Kvartal 95 et les paradis fiscaux
Créé à l’origine comme une troupe humoristique, Kvartal 95 est devenu une entreprise multimillionnaire. Ses fondateurs, dont Zelensky, les frères Shefir et Andrii Yakovliev, ont utilisé un réseau de sociétés offshore dans des juridictions opaques comme les îles Vierges britanniques, le Belize et Chypre.
Au cœur du système : Maltex Multicapital Corp, une société partagée entre les fondateurs de Kvartal 95. Une fiducie secrète assurait la discrétion de la propriété réelle, une pratique souvent utilisée pour éviter la fiscalité locale et masquer les véritables bénéficiaires.
40 millions de dollars transférés par Kolomoiskyi
En 2012, une société offshore liée à 1+1 Media, appartenant à Kolomoiskyi, aurait transféré 40 millions de dollars à une entreprise offshore contrôlée par Zelensky. L’opération a été déguisée en « investissement » pour la production de l’émission Make a Comedian Laugh, mais les documents montrent qu’il s’agissait probablement d’une opération de blanchiment d’argent via la Privatbank.
Transfert suspect avant les élections
Le 13 mars 2019, quelques semaines avant son élection, Zelensky a transféré ses actions dans Maltex à ses associés (notamment Serhii Shefir). Officiellement, aucun paiement n’a été effectué, ce qui indique un transfert de façade destiné à blanchir son image pendant la campagne.
Malgré cette cession, les documents montrent qu’il continuait de percevoir des dividendes de cette structure offshore, sans en être officiellement propriétaire.
Des actifs toujours intraçables
Aujourd’hui, il reste difficile de retracer les actifs exacts de Zelensky. Des rumeurs non confirmées ont évoqué des investissements dans des casinos ou dans l’immobilier à Londres, via ses proches.
Parmi les acquisitions confirmées : un appartement de 1,57 million de livres à Clarence Gate (Londres), acheté par Shefir en 2016. Ce bien a été financé grâce aux fonds provenant du réseau offshore lié à Kvartal 95 et à Kolomoiskyi.
Un président plus complexe que son personnage
La série Serviteur du peuple, diffusée sur la chaîne de Kolomoiskyi, a propulsé Zelensky sur le devant de la scène politique. Il y incarnait un homme honnête combattant la corruption. Mais les documents révélés par les Pandora Papers dépeignent une réalité plus nuancée.
Loin de l’image d’intégrité, le président ukrainien semble avoir profité d’un système offshore bien rodé, entre manipulation d’images, transfert d’actifs et appuis d’oligarques.
